Casino BC melihat penurunan besar dalam transaksi Casino-tunai

Casino BC melihat penurunan besar dalam transaksi kasino-tunai

Ini seharusnya tidak menjadi kejutan bagi siapa pun. Dalam sebuah laporan yang diberikan oleh British Columbia (BC) Jaksa Agung David Eby, ia menyatakan bahwa transaksi tunai “mencurigakan” di kasino telah turun cukup besar pada Februari. Dia membuat pernyataan selama pertemuan dengan komite keuangan House of Commons, menurut Vancouver Sun.

Kasino BC melihat penurunan besar dalam transaksi kas kasino. Penurunan ini terjadi karena perubahan drastis dalam undang-undang perjudian di BC menyusul dugaan pencucian uang di beberapa kasino. Tindakan yang paling mengerikan yang konon dilakukan di River Rock Casino di Richmond. Penyelidikan masih berlangsung, dan mencakup lebih dari tiga tahun dokumen yang disimpan, atau harus disimpan oleh kasino.

Eby melaporkan bahwa, dalam melihat data historis, lebih dari US $ 15 juta dalam aktivitas yang mencurigakan tercatat pada bulan Juli 2015. Sekarang, pada Februari, jumlahnya turun menjadi sekitar US $ 154.000. Namun, DA mengakui bahwa tidak semua transaksi harus karena upaya pencucian uang.

Ini baru permulaan, diperingatkan Eby. Dia menunjukkan bahwa mungkin saja transaksi tersebut tidak mewakili resolusi, dan mungkin orang baru saja pindah ke metode lain untuk menjalankan bisnis mereka. Dalam berbicara dengan komite keuangan, dia berkata, “Saya percaya bahwa uang telah pindah ke tempat lain, dan saya juga percaya kami memiliki kekhawatiran yang perlu ditangani dengan draft bank.”

Itu adalah masalah yang sah. BC Lottery Corporation (BCLC), yang mengatur perjudian di provinsi ini, telah menyadari draft bank yang dipertanyakan untuk beberapa waktu. Saat ini sedang melakukan penyelidikan ke banyak draf, yang berpotensi dapat digunakan untuk membiayai akun perjudian ilegal.

Perubahan peraturan perjudian tahun ini diperkirakan akan berdampak pada industri. BCLC mengantisipasi kehilangan US $ 67 juta per tahun selama topi ditempatkan pada game berisiko tinggi. Tutup diharapkan akan berkurang menjadi US $ 7.650, yang akan mengusir sejumlah klien roller tinggi.

Selain topi, bukti tertulis dari sumber dana diperlukan ketika pelindung kasino mencoba untuk berjudi US $ 7.600 atau lebih dalam periode 24 jam yang sama. Setelah perubahan dalam topi dan pedoman pelaporan baru, kehadiran untuk pertandingan berisiko tinggi turun sekitar 30%.

River Rock ditemukan mungkin telah mencuci sekitar US $ 10 juta — baik secara langsung maupun tidak langsung — dalam tagihan pecahan kecil pada bulan Juli 2015. Sejumlah pejabat di kasino dipaksa keluar, dan lebih banyak yang bisa dibebaskan atau menghadapi penjara setelah penyelidikan selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *